İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep merkezli 7 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziantep, İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden iletişim kurdukları kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları belirlendi. Zanlıların, usulsüz yollarla elde ettikleri suç gelirlerini ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda hesaplarında toplam 3 milyar 200 milyon TL para hareketliliği olduğu saptanan 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile muhtelif doküman ele geçirildi.
